調査事例:債権回収/債権者の所在調査

エリア:東京都港区
相談者:会社社長 40代 
対象者:元従業員 30代 
関係=会社の元従業員 
金額=300万円

【相談内容】

会社経営者から、ご自身の経営する会社のもと従業員に合計300万円貸したが、お金は返済なく、元従業員は突然退社し行方が分からなくなってしまった。

このような場合、信頼していた従業員だったのと、働いていたときはとても頑張ってくれる従業員だったので、元従業員の両親の病気ということで助けたいと思い借用書も交わさずお金を貸してしまった。

会社社長として、貸したお金を返してもらえず、元従業員には逃げられてしまったことが恥ずかしく奥様や会社の役員、ほかの従業員に言えず、今回当探偵社にご依頼いただきました。

お金を返してくれない元従業員の所在が分からないので、所在調査と元従業員の銀行口座の残高の確認を行いました。

注意点
友人や元従業員、仕事の仲間、その他知人に貸したお金が100万円以下の場合、弁護士などを利用すると費用倒れになってしい回収した金額より弁護士費用が高くなってしまう可能性があります。

調査内容

債権回収・所在調査は完全成功報酬でお受けさせて頂きました。

まずは、当社の初動の調査で現在の元従業員の現住所を特定しました。

ご依頼者様の所持情報

  • 名前
  • 年齢
  • 前住所
  • 生年月日
  • 以前使っていた携帯電話番号(現在繋がらず)
  • だいたいの出身地

もと従業員だった為、履歴書をもとに情報を頂き調査を致しました。

証拠が出せなかった場合は全額返金致します。

調査結果

2週間ほどの調査で元従業員の潜伏していた所在地を特定しました。

対象者の元従業員は埼玉県さいたま市に住所を移しており、近くの職場で働いていました。

初動の調査で住所は特定し、依頼者様には報告させて頂きました。

今回の現住所の特定費用は16万2000円の完全成功報酬で提供させて頂きました。

一般的な探偵調査だと、1日3時間~の調査時間で1~2日分の調査費用になりますので安い費用で住所の特定は行えたと思います。

その後、依頼者様から追加の調査依頼を頂きましたが、成功報酬の調査で住所が特定しましたので、対象者の勤務先と実家の特定調査は、簡単に調査が可能になります。

費用を安くできるピンポイントで時間制の調査をご提案させて頂きました。

調査後の手続き

また、元従業員の言っていたご両親の病気というのはウソで借りていたお金は、パチンコや飲食、自動車購入の資金で使用していたことが判明しました。

元従業員の現住所と勤務先、実家を特定していたので、お金を借りていた元従業員はすんなり借金を認めて借用書のサインにも応じました。
今後の返済計画と返済がされなかった時点の誓約書を取り交わし無事解決いたしました。

また、今後の対応の為に債権回収専門の弁護士を紹介させて頂き、弁護士指導のもと書類作成を行いました。

債権回収は金額にもよりますが、難しい案件にはなりますが対象者の現住所や勤務先、銀行口座の残高などをあらかじめ調べておくと債権者が支払いに応じる可能性は上がってきますので、回収を諦めてしまった方も一度カンパニー総合調査探偵社にご相談下さい。

銀行口座残高の調査は弁護士も裁判をする上で必要な調査になります、万が一対象者に資金がない場合回収が難しくなり、弁護士費用だけが掛かってしまいますので、銀行口座残高調査は弁護士からの依頼も増えております。
当探偵社は、職域内での調査及び、相談などが業務になります。

探偵社が、依頼者様の代理人となり、債権の回収したり、執行保全手続きに関わることは違法となります。

当探偵社では、必要な調査及びご相談、法的処理は専門の弁護士、書類の作成は行政書士をご紹介させて頂きます。

カンパニー総合調査探偵社は完全成功報酬での契約をお受けした場合、あらかじめ見積をさせて頂いた料金で調査遂行致します。

万が一証拠が取れなかった場合は全額返金させて頂きます。

浮気調査・不倫調査・人探しはもちろんですが、スマホや携帯端末・PCのデータ抽出も成功報酬でお受けしております。

また、人探しや債権回収の手続きに必要なる、お金を貸した人間がいなくなってしまった対象者の所在地や対象者の実家、勤務先など、携帯番号などの特定も受けたまっております。

こちらは調査する上での初動調査に当探偵社もが行っております。

この情報があれば、ご自身で消えた人間を特定することもできますし、簡単な調査であれば出来るかと思います。

また情報をもとにお近くに探偵社にご相談頂ければ調査料金はお安く抑えられる方法です。

人探し、債権回収など特定の人物の所在調査や携帯番号の特定なども、当探偵社は完全成功報酬で承っております。

費用は案件によりますが、5万円~になります。ご契約前に調査料金を提示させて頂き、ご入金後にデータ調査し、結果の報告になります。

失敗した場合は全額調査料金は返金させて頂きます。

探偵社に頼むのは予算がなかったり、今後の調査費用を抑えたい依頼者様からは初動の調査でご利用頂いている方は増えています。

カンパニー総合調査探偵社まで、お気軽にご相談下さい。